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学习软件-瑞典金管局:承认触及2200亿美元洗钱案,瑞典银行恐面对33亿罚款

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当地时间10月28日,瑞典金融服务管理局(FSA)给出了迄今为止最清晰的标明:有充沛依据标明瑞典银行在丹斯克银行A / S洗钱案中存在严峻违法行学习软件-瑞典金管局:承认触及2200亿美元洗钱案,瑞典银行恐面对33亿罚款为,它有必要付出高额罚款。

瑞典银行总部

丹斯克银行A / S洗钱案是指在2007年到2015年期间,丹麦丹斯克银行分行在波罗的海区域经手的俄罗斯和其他原苏联国家非居民存款的搬运,触及金额高达2200亿美元,是人类历史上最大的洗钱案之一。卷进该案子的大鱼很多,包含特朗普在2016年总统大选期间的的竞选司理马纳福特以及乌克兰前总统亚努科维奇。

在几十个参加该案的欧洲银行中,除了丹斯克学习软件-瑞典金管局:承认触及2200亿美元洗钱案,瑞典银行恐面对33亿罚款银行,瑞典银行相同令人重视,由于开始的依据标明,有上百亿的洗山药排骨汤钱资金是经过瑞典银学习软件-瑞典金管局:承认触及2200亿美元洗钱案,瑞典银行恐面对33亿罚款行搬运成功的。

这一丑闻迸发后,瑞典银行CEO Birgitte Bonnesen被辞退,并且宣告将俄罗斯和波罗的海区域的事务全面撤出。

接下来便进入了绵长的查询取证阶段,依据瑞典电视台(SVT)的细节发表,这一进程犹如一部精彩影响的博弈大片,乃至引发了瑞典金融服务管理局(FSA)多么高档董事的撤资,原因是查询期间与瑞典银行前董事会成员的存在密切关系。这一事情后,自身被定性为“轻度违法”学习软件-瑞典金管局:承认触及2200亿美元洗钱案,瑞典银行恐面对33亿罚款的成果被否决,取而代之的是晋级其查询规模的决议学习软件-瑞典金管局:承认触及2200亿美元洗钱案,瑞典银行恐面对33亿罚款。

依照瑞典的金融监管组织的说法,瑞典银行现已做出了供认参加其间的描绘,终究的断定成学习软件-瑞典金管局:承认触及2200亿美元洗钱案,瑞典银行恐面对33亿罚款果将在2020年头进行发布。

依照瑞典防备洗钱的法律规定,若呈现洗钱违法行为,罚款额度最高为该银行上一年总收入的10%,或许是该银行违背规矩所取得的赢利的两倍,或许500万欧元。若是严峻违法,则处分额度最高一项。

瑞典银行上一年财务报告显现的总收入为442亿瑞典克朗(45.5亿美元),这意味着依据2018年的数字,罚款或许高达44.2亿瑞典克朗(约33亿人民币)。当然,条件是经界定这一数字比其在A / S洗钱案中获利的2倍要低。

相比起这巨额罚款,瑞典银行更期望的是早点完毕这绵长的查询进程,由于这一事情只需一天没有完毕,就会像乌云相同笼罩在这一瑞典最陈旧的银行和最大的典当借款组织上空——投资者避而远之,事务量持续下降,股票面对严峻冲击。

值得一提的是,就算FSA给出了终究的裁决,瑞典银行仍然会接受摧残——由于美国多个主管部门的查询还在持续。