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逆战官网-上海高院对“快鹿”系列案二审宣判:驳回上诉,维持原判

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7月9日,上海市高档人民法院对被告单位上海快鹿出资(集团)有限公司(以下简称快鹿集团)、上海长宁东虹桥小额贷款股份有限公司(以下简称东虹桥小贷公司)、上海东虹桥融资担保股份有限公司(以下简称东虹桥担保公司)以及被告人黄家骝、韦炎平、周萌萌、徐琪(美国籍)等15人集资欺诈、不合法吸收大众存款系列上诉案依法作出终审裁判,裁决驳回上诉、保持原判。 

此前,上海市榜首中级人民法院对前述3家被告单位及15名被告人作出一审判决,以为快鹿集团、东虹桥小贷公司、东虹桥担保公司及黄家骝等15名单位直接担任的主管人员或其他直接责任人员,以不合法占有为意图,选用欺诈办法不合法集资,其行为均已构成集资欺诈罪,且数额特别巨大。徐琪还违背国家有关规定,不合法吸收大众存款,打乱金融次序,其行为又构成不合法吸收大众存款罪,且数额巨大。上述被告单位及被告人的集资欺诈行为,构成近4万名被害人特别巨大的经济损失,严峻影响众被害人家庭生活,严峻破坏国家金融次序,严峻损害国家金融安全,结合案子现实、性质、情节和对社会的损害程度,依法判处3家被告单位罚金15亿元至2亿元不等,判处15名被告人无期徒刑至有期徒刑9年不等,并处罚金等。 

一审宣判后,黄家骝等14名被告人均不服,提出上诉,上海市高档人民法院依法组成合议庭进行了审理。二审阶段,上诉人及辩护人就上诉人是否构成集资欺诈罪、违法金额、在本案中的位置、效果、自首妩媚、建功情节以及原判量刑是否过重等问题充沛宣布了定见。 

上海高院二审审理查明:2014年3月至2016年4月,快鹿集团经涉案人施建祥决议,指派东逆战官网-上海高院对“快鹿”系列案二审宣判:驳回上诉,维持原判虹桥小贷公司供给虚伪债务,东虹桥担保公司供给虚伪担保,经过部属金鹿系等融资渠道,将虚伪债务连同虚伪担保包装成各类理财产品,在未经有关部门同意的逆战官网-上海高院对“快鹿”系列案二审宣判:驳回上诉,维持原判状况下,选用举行推介会、发送传单和互联网广告、随机拨打电话、举行或资助表演等方法对外揭露宣扬和出售,还选用相同方法将中海投系融资渠道私行发行的基金产品向社会大众揭露宣扬和出售,然后不合法集资合计人民币(以下币种均同)434亿余元。上述不合法集资所得钱款均被转入涉案人施建祥、快鹿集团实践操控的银行账户,除282亿余元被用于兑付前期出资者本息外,其他金钱被用于付出各项运营费用、股权收买和影视出资等运营活动、转移至境外和置办车辆以及供个人浪费、并吞等。至案发,本案实践经济损失合计152亿余元。&nbs逆战官网-上海高院对“快鹿”系列案二审宣判:驳回上诉,维持原判p;

上海高院以为,在本案以虚伪债务、虚伪担保为中心展开的自融自保式不合法集资活动中,用于出产运营活动的金钱与筹集资金规划显着不成比例,以“借新还旧”方法保持快鹿系集团运营,致使集资款不能返还,快鹿集团、东虹桥小贷公司、东虹桥担保公司均构成集资欺诈罪。

黄家骝等14名上诉人作为快鹿集团、东虹桥小贷公司、东虹桥担保公司的高档办理人员或相关事务担任人,对快鹿系集团内部的实控联系、不合法集资资金池的构成和实践操控状况、不合法集资所涉债务及担保均系虚伪、绝大部分集资款未用于出产运营活动、不合法集资过程中呈现严峻兑付危机、存在随意运用、浪费集资款等状况系明知,仍组织运营、组织办理相关单位及人员分工合作,一起施行本案集资欺诈活动,应当别离确定为快鹿集团、东虹桥小贷公司、东虹桥担保公司集资欺诈活动直接担任的主管人员或其他直接责任人员,亦构成集资欺诈罪。除周萌萌、徐琪外的其他12名上诉人在本案的集资欺诈活动中相互支持、合作,参加时刻长、涉案金额特别巨大,行为活跃,位置、效果杰出,依法不能确定为从犯。

关于各上诉人的违法金额,原判以其任职期间内参加不合法集资活动所构成的实践经济损失数额确定,于法有据,应予承认。此外,部分上诉人或系被公安机关捕获到案,或到案后对违法现实未作照实供述,不符合自首建立条件;单个上诉人不符合建功建立条件,不能确定为有建功表现,原审归纳考虑上诉人的违法现实、性质、数额、在本案中各自的位置、效果以及具有的自首、率直、退赃、并吞等情节所判处的惩罚均表现了罪责刑相适应准则,量刑并无不当,故依法作出驳回上诉、保持原判的终审裁决。 

“快鹿”系列案子二审宣判后,本市司法机关将持续加强对涉案财物的追赃挽损作业,对在逃的涉案人员持续予以追捕、追诉。

来历:上海高院网

原标题:上海高院对“快鹿”系列案二审宣判

最新更新时刻:07/09 16:31